# Abanca. Money mule y SIM swapping, detectados sin tocar la experiencia del cliente.

> Abanca: la ubicación entra en el antifraude de la banca móvil. El antifraude por ubicación, en producción en una entidad gallega.

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Banca · España


Abanca

**+8.000** empleados

Banca

Sector

Detección de fraude por comportamiento, ubicación y dispositivo

Despliegue

## El reto

Abanca se enfrentaba a una complejidad creciente del fraude bancario, con amenazas como money mule y SIM swapping difíciles de detectar con sistemas tradicionales. La falta de visibilidad sobre ubicación, dispositivo y comportamiento limitaba la identificación de anomalías en tiempo real y dificultaba distinguir accesos legítimos de fraudulentos en operaciones críticas. Había que reforzar la seguridad sin afectar a la experiencia del usuario.

## La solución

Análisis continuo del comportamiento del usuario incorporando la ubicación y el dispositivo como factores de identidad. Cada operación se puntúa en tiempo real contra los lugares habituales del cliente y las reglas de la entidad, de forma transparente para el usuario final.

- Plataforma de detección de fraude
- Datasource SDK
- Fraud Detection API

## Resultados

**Detección de múltiples casos de fraude como money mule y SIM swapping.**

**Identificación en tiempo real de accesos anómalos por comportamiento, ubicación y dispositivo.**

**Mayor capacidad para diferenciar entre usuarios legítimos y actividades fraudulentas.**

> Ironchip implementa su producto en un punto clave de la autenticación de forma sencilla y rentable, con una experiencia de usuario difícil de encontrar hoy en día.
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> Fátima Cereijo, Fraud Control and Privacy Manager, Abanca

## Prueba el antifraude por ubicación en tu entidad.

Sobre tus propias operaciones y con tu equipo de fraude, antes de tocar la app de tus clientes.

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